İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, 'çağrı merkezi' adı altında faaliyet göstererek yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto para yatırımı vaadiyle dolandırdığı öne sürülen uluslararası yapılanmaya yönelik İstanbul ve Muğla'da geniş çaplı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyona, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Interpol birimleri katıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin çalışma yöntemleri ile para trafiği detaylı şekilde incelendi.
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE MAĞDURLARA ULAŞTILAR
Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto para yatırımı içerikli reklamlar yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarına ulaştığı belirlendi.
Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle mağdurları sisteme dahil ettiği ve yatırım yapmaya yönlendirdiği tespit edildi.
SAHTE KAZANÇ GÖRÜNTÜLERİYLE DAHA FAZLA PARA İSTEDİLER
Soruşturma kapsamında, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcilerinin mağdurlarla iletişim kurduğu ve şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri oluşturulduğu belirlendi.
Bu yöntemle mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği, parasını çekmek isteyen kişilerden ise 'hesap blokesi', 'vergi' ve benzeri gerekçeler öne sürülerek yeniden ödeme talep edildiği öne sürüldü.
Mağdurlar tarafından yatırılan paraların ise daha sonra yurt dışındaki banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
ŞİRKETLERİN SAHİPLİK YAPISINDA İSRAİL BAĞLANTISI TESPİTİ
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mağdur başvurusunun incelenmesi sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkede yaşayan kişilerin hedef alındığı organize bir dolandırıcılık ağı bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
İKİ YILDA 13 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ
Yapılan mali incelemelerde, yapılanmanın iki yıllık süreçte yalnızca ofis giderleri ve çalışan maaşları kapsamında olduğu değerlendirilen finansal işlemlerinin yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi.
286 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adrese bugün saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra adreslerdeki arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
ŞİRKETLERİN SAHİPLİK YAPISINDA İSRAİL BAĞLANTISI TESPİTİ
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mğdur başvurusunun incelenmesi sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkede yaşayan kişilerin hedef alındığı organize bir dolandırıcılık ağı bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
#Canlı Yayın | Basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyoruz | Adana https://t.co/F2xklB4Fy9
— Akın Gürlek (@abakingurlek) September 18, 2026
Ayrıntılar geliyor...