BURSA merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökeltildi.
Elebaşının da aralarında bulunduğu 67 şüpheli yakalandı. Bunların 38'i tutuklanırken, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemleri ise devam ediyor.
HER ŞEY GENÇ KADININ İHBARIYLA BAŞLADI
Her şey genç bir kadının internet üzerinden beyaz eşya ürünlerini satın alıp pazarladığı, bu yolla önce küçük birikimler sağlayıp daha fazla gelir elde edebilmek için bir miktar daha para yatırdığı kripto hesabından paranın çekilmiş olduğunu fark edip şikayette bulunmasıyla başladı.
Bunun üzerine harekete geçen KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, genç kızı dolandıran kişilerin organize olarak binlerce masum vatandaştan milyarlarca para dolandırdığını tespit etti.
Ekipler soruşturmayı derinleştirdi.
Dijital portallar ve fiziki takip sonucu organize suç örgütünün İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya illerindeki "smurfer" olarak adlandırılan ve "para katırı" diye bilinen kişilerin hesaplarında 90 milyar TL'lik hareket tespit edildi.
Şüphelilerin masum vatandaşlardan çeşitli yöntemlerle dolandırıp elde ettikleri suç geliri paraları "şirinleme yöntemi" ile küçük küçük pay edip yüzlerce farklı hesaba transfer edip izini kaybettirmeye çalıştıkları öğrenildi.
Suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, uluslararası para transfer uygulamalarını kullanarak sisteme dahil ettikleri kara parayı bu şekilde akladıkları belirlendi.
Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı.
Operasyonlar neticesinde 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi
Ayrıca 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu.