TÜRKİYE'de yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada 141 kişinin malvarlığına tedbir uygulandığı bildirildi.
Daha önce 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı değerlendirilen 214 gerçek ve tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
KAYA ÇİFTİ VE EMRE TEZMEN DE LİSTEDE
Halk TV’nin aktardığı bilgilere göre malvarlığı dondurulan kişiler arasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya da bulunuyor.
Kaya çifti daha önce soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, hisse işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya kendilerine özel bilgi verilmediğini savunmuştu.
Listede TERA yöneticisi Emre Tezmen ile şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu bildirildi.
SPK VE TCMB'YE YAZI GÖNDERİLDİ
Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gönderdiği yazıda, tedbir kapsamındaki kişilere ait şüpheli işlemlerin gecikmeksizin savcılığa bildirilmesi istendi.
Tedbirin kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı belirtildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden de listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi talep edildi.
TMSF'DEN İADE TEBLİGATI
Savcılık kararının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) da listede bulunan kişilere elde edilen tutarların iadesine yönelik tebligatlar göndermeye başladığı bildirildi.
TMSF’nin tebligatlarda, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında işlem yapılabileceğine ilişkin uyarıya da yer verdiği aktarıldı.
Fon soruşturması kapsamında daha önce de bazı yatırımcılara gönüllü iade imkânı tanınmış, Kaya çifti de elde ettikleri kazanç olarak kayıtlara geçen tutarın bir bölümünü TMSF hesabına gönderdiklerini beyan etmiş, malvarlıklarına ilişkin tedbirin ise devam ettiği bildirilmişti.
GAZETECİ BAHADIR ÖZGÜR'E GÖRE LİSTEDE '29 SEHVEN' İSİM VAR
Öte yandan 141 kişinin malvarlığına 'tedbir' konulan yazının üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Bahadır Özgür'ün X'te yaptığı paylaşımdaki ifadesine göre; "... Savcılığın bugün (13 Ekim) yeni bir yazı daha yazıldığı ortaya çıktı. Buna göre 141 kişinin içindeki 29 kişinin listede ‘sehven’ yer aldığını bildirdi. Yazıda 29 kişinin tedbir kararının daha önce kaldırıldığı hatırlatıldı ve işlem yapılmaması istendi. 29 kişi içinde Bulls ile ilişkili olan Enver Çevik ve Kemal Akkaya da bulunuyor. Anlayacağınız bu soruşturmada ‘liste’ olayı tam bir karmaşaya dönüştü!" dedi.