SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı alırken, finans piyasalarında benzeri görülmemiş bir çalkantıya neden olan skandalın en tartışmalı figürü ise Fatma Betül Sayan Kaya olmuştu.
Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre; AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde eşi İlyas Kaya ile birlikte 'Özata Denizcilik' hisselerine 163 milyon TL yatıran Kaya, parasını 5 ay içinde 2.2 milyar TL'ye yükseltmiş, vurgun yaptığı ortaya çıktıktan sonra ise AKP'deki tüm görevlerinden istifa etmişti.
İFADEDE SKANDAL İTİRAF! PARALARI ÇEKİP O FONA YATIRMIŞLAR
Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamalarının ardından para trafiğinin ifşa olurken, skandaldan tam 12 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Bürosu tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, ifadelerinde tüm suçlamaları reddetti.
TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'den tüyo almadığını ve hisselerin yükseleceğine dair önceden bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen çift, savcılık ifadeleri sırasında skandal bir itirafta daha bulundu.
ÇİFTE VURGUN YAPMIŞLAR
Milyarlarca liralık kazancı Ağustos ayının sonunda ve Eylül ayının başlarında Özata Denizcilik hisselerinden çektiklerini belirten Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, daha sonrasında bu parayı kısa süreli olarak TERA fonlarında değerlendirdiklerini söyledi.
Çiftin, soruşturmadaki 'en manipülatif fon' olarak bilinen TERA Portföy'e ait fonlardan hangilerini kullandığı, fonlara ne kadar para yatırdıkları ve hangi tarihlerde ne kadar para çekim işleminde bulundukları ise henüz bilinmiyor.
SPK'DAN SUÇ DUYURUSU BEKLENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şu ana kadar Kaya çifti hakkında yalnızca TCK 282. madde kapsamında işlem uygulayabildi.
Savcılığın, iki isim hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçundan re'sen soruşturma başlatma yetkisi bulunmuyor. Kaya çiftinin 'piyasa dolandırıcılığı' suçu kapsamında yeni bir soruşturmaya dahil edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) çift hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaştığı bilgilendirme notunda SPK tarafından Kaya çifti hakkında kısa süre içerisinde SPK Kanunu'nun 106. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasının beklenildiğini aktardı.
ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANAMAYACAKLAR
SPK'nın ilgili maddeden suç duyurusunda bulunması halinde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanamayacak.
İlgili maddeye göre, üzerine atılı "Bilgi Suistimali Suçunu" işlediği sabit görülen kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veya elde edilen menfaatin iki katından az olmamak kaydıyla 'adli para cezası' uygulanıyor. Kaya çiftinin bu maddeden suçlu bulunması halinde hangi cezadan hüküm alacağı ise hakimin takdir yetkisi alanına girmekte.
YATIRDIKLARI PARA CEZAYA SAYILMAYACAK
5 Ekim'de TMSF nezdinde oluşturulan 'gönüllüğe dayalı iade fonlarına' 1 milyar 860 milyon TL iade eden çiftin yatırdığı para, yürürlükteki mevzuata göre verilmesi muhtemel bir adli para cezasından mahsuplaştırılamayacak.
Çiftin adli para cezası alması halinde, iade ettikleri tutardan bağımsız şekilde elde ettikleri menfaatin iki katı oranında yeni bir ödeme yapması gerekecek.
Yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde Kaya çiftinin iade ettiği 1 milyar 860 milyon TL'lik tutar yalnızca muhtemel bir cezada TCK'nın 62. maddesi kapsamında 'iyi hal indirimi' kapsamına dahil edilecek. TCK'nın 62. maddesinin uygulanması halinde çift hakkında hükme bağlanacak hapis ya da adli para cezasında 1/6 oranında indirime gidilecek.