BİR lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının, yasa dışı bahis gelirlerini kripto soğuk cüzdanlar üzerinden akladığı tespit edildi. Ayrıca "ayrıştırmacı" olarak bilinen şüphelilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla İran, Irak ve Dubai bağlantılı Hawala sistemi üzerinden, Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yaptığı belirlendi. Aklandığı iddia edilen tutar ise 3 milyar 700 milyon TL

4 HAKEME 1,3 MİLYON TL GİRİŞ – 85,9 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 hesabın incelenmesi sonucunda:

• 4 Klasman hakeme, maç tarihlerinde ve yakın tarihlerde soruşturma kapsamındaki "kartçı/yerleştirmeci" şüphelilerden 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu,

• 2020–2025 arasında bu hakemlere ait hesaplarda 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle 4 hakem hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

OPERASYON: 9 İLDE 36 GÖZALTI

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 4 hakem dahil 36 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler:

• 630 bin Dolar
• 1.441.000 Euro
• 5.183.000 TL
• 5 kg altın
• 200 kg gümüş
• Soğuk cüzdan kripto varlıkları
• Şirket ve kişisel tüm malvarlıklarına el konuldu.