İSTANBUL merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği ve milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı öne sürülen İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı şebekesine operasyon düzenlendi.

MİT ve emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucu, şebekenin lideri olduğu belirtilen Jak Tovim ile finans ayağını yönettiği tespit edilen Alona Notes Punkt'un da aralarında bulunduğu 212 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin İsrail vatandaşı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ŞEBEKE LİDERİNİN GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında uzun süredir firari olarak aranan Jak Tovim'in, MİT'in çalışmaları sonucu Başakşehir'de saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Tovim'in hem İsrail hem de Türk pasaportuna sahip olduğu belirlendi.

Yapılan kimlik incelemesinde ise "Jak Tovim" ismini kullanan kişinin gerçek adının Robert Hason olduğu tespit edildi. Hason'un İsrail vatandaşı olmasına rağmen uzun süredir İsrail pasaportunu kullanmadığı öne sürüldü.

5 PARAVAN ŞİRKETLE DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında Robert Hason'un, forex dolandırıcılığı faaliyetlerinde kullanılan 5 farklı şirketin genel müdürü olduğu belirlendi. Hason'un bu şirketler üzerinden kurulan yapı aracılığıyla mağdurlardan milyonlarca dolarlık haksız kazanç elde edilen sistemi yönettiği öne sürüldü.

Şebekenin Türkiye'deki faaliyetlerinin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de yapılanmasının bulunduğu ve Hason'un burada da organizasyonun üst düzey isimleri arasında yer aldığı tespit edildi.

FİNANSAL TRAFİĞİN BAŞINDA ALONA NOTES PUNKT

Operasyonun diğer önemli ayağında ise şebekenin finansal işlemlerini yönettiği belirtilen İsrail vatandaşı Alona Notes Punkt yakalandı. Soruşturma kapsamında Notes Punkt'un, şebekenin Türkiye ve yurt dışındaki finansal hareketlerini yönettiği ve kara para trafiğinin merkezinde yer aldığı öne sürüldü. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirtilen Notes Punkt, MİT'in takibi sonucu saklandığı adreste gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK OFİSLERİNDE DANSÖZLÜ PARTİ

Operasyonun ardından şebekenin çalışma yöntemlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerin ön incelemesinde, şebekenin üst düzey yöneticilerinin çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla dolandırıcılık ofislerinde çeşitli organizasyonlar düzenlediği öne sürüldü.

Bu kapsamda ofislere dansöz getirildiği, ayrıca fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlendiği iddiaları soruşturma dosyasına yansıdı.

İSRAİL VE ABD VATANDAŞLARININ HEDEF ALINMAMASI TALİMATI

MİT tarafından yapılan çalışmalarda, İsrail vatandaşlarının yönettiği belirtilen organizasyonun faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırmaya çalıştığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilere İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verildi. Faaliyetlerin İsrail ve ABD dışındaki ülkelerin yurttaşlarına yöneltildiği belirtildi.

Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore yurttaşlarının ağırlıklı olarak hedef alındığı kaydedildi.

3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ TESPİTİ

Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla şirketler ve platformlar hakkında yüzlerce mağdurun başvurusunun soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

Soruşturmada şüphelilerin iki yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen 13 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi.

328 ADRESE OPERASYON, 191 GÖZALTI

18 Eylül’de İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi olmak üzere toplam 328 adrese düzenlenen operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki ve kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.